ساعدت Binance إيران في تداول 8 مليارات دولار على الرغم من العقوبات

ساعدت Binance إيران في تداول 8 مليارات دولار على الرغم من العقوبات

تُظهر البيانات من أنظمة العملات المشفرة أن عملاق العملة المشفرة Binance قد عالج 8 مليارات دولار في المعاملات الإيرانية منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.

أظهرت مراجعة للبيانات من شركة تحليل العملات المشفرة الرائدة في الولايات المتحدة ، Chain Analysis ، أن جميع الأموال تقريبًا ، أو حوالي 7.8 مليار دولار ، تدفقت بين Binance و Nobitex ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران. على موقعها على الإنترنت ، تقدم Nobitex نصائح حول كيفية تجنب العقوبات.

اقرأ المزيد: وثائق تكشف كيف تهربت طهران من العقوبات الأمريكية

ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر Binance استخدمت عملة مشفرة غير مشهورة نسبيًا تسمى Tron ، والتي تسمح للمتداولين بإخفاء هوياتهم. في مدونة العام الماضي ، شجعت شركة Nobitex العملاء على استخدام عملة Tron ، وهي عملة متوسطة المستوى ، للتداول دون الكشف عن هويتهم وتجنب “المخاطرة بالأصول نتيجة للعقوبات”.

لم يتم الكشف عن حجم التدفقات المشفرة الإيرانية عبر Binance من قبل ، ولا حقيقة أنها لا تزال مستمرة.

يأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تجري فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في انتهاكات محتملة لغسيل الأموال من قبل Binance ، والتي تهيمن على قطاع العملة المشفرة الذي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار ولديها أكثر من 120 مليون أصل مستخدم. قال محامون وخبراء في العقوبات التجارية إن هذه المعاملات جعلت الشركة عرضة لانتهاك الحظر الأمريكي على التعامل مع إيران.

كشفت رويترز في يوليو أن Binance لا تزال تخدم عملاء في إيران وأن الشركة كانت على علم بالطلب على خدماتها في الجمهورية الإسلامية. كان هذا أحد تحقيقات رويترز في تاريخ Binance في قضايا الامتثال لتنظيم القطاع المالي.

حظر المستخدمين الإيرانيين

في منشور على مدونة في نفس اليوم الذي نُشر فيه التحقيق ، قالت Binance إنها تمتثل للوائح العقوبات الدولية ضد إيران وأنها تحظر أي مستخدمين من منصتها. وقال مؤسس الشركة الملياردير تشانغ بينغشاو في تغريدة: “حظرت Binance المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات. سبعة منهم لم يمتثلوا للحظر أو وجدوا طريقة للالتفاف عليه ثم تم حظرهم على أي حال”.

ولم ترد Binance على أسئلة مفصلة بشأن المعاملات الجديدة التي كشفت عنها رويترز. “Binance.com ليست شركة أمريكية ، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس الكيانات تحت العقوبات الأمريكية. لكننا اتخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية” من خلال العمل مع شركاء الصناعة واستخدام الأدوات الداخلية. وقال المتحدث باسم الشركة باتريك هيلمان في بيان.

ترفض Binance الكشف عن تفاصيل حول موقع نظامها الأساسي ، أو Binance.com ، أو الكيان الذي يقف وراءها.

ماذا عن “Nobitex”؟

لم ترد شركة Nobitex على أسئلة من رويترز بخصوص هذا التقرير ، ولا على أسئلة شبكة Tron ومقرها جزر فيرجن البريطانية أو مؤسسها Justin Sun.

أعلنت Binance في أغسطس 2021 أن عملائها لن يتمكنوا من فتح حسابات أو استخدام خدماتها دون إثبات هويتهم. لكن منذ ذلك الحين ، عالجت حوالي 1.05 مليار دولار من المعاملات مباشرة من Nubitex وشركات إيرانية أخرى ، وفقًا لبيانات تحليل السلسلة ، التي تتضمن بيانات حتى نوفمبر من هذا العام. منذ تغريدة Zhao في يوليو ، عالجت Binance ما يقرب من 80 مليون دولار من الصفقات الإيرانية.

وقال هيلمان في البيان إن الشركة تطلب من جميع المستخدمين إثبات هوياتهم ، مضيفًا أنه يُحظر على جميع المستخدمين “والمقيمين في إيران فتح حسابات أو الاحتفاظ بها. إننا نعمل باستمرار على تحديث إجراءاتنا وتقنياتنا كما نعلم”. المخاطر ونقاط الضعف.نتيجة لهذه الجهود ، التي شملت المراقبة الحية للمعاملات. “بالتنسيق مع الشركات الخارجية ، انخفض تعرض Binance للكيانات المرتبطة بإيران بشكل مطرد بين يونيو ونوفمبر 2022.”

أظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز أن ما قيمته 2.95 مليار دولار من العملات المشفرة قد انتقلت مباشرة بين الشركات الإيرانية وبينانس منذ عام 2018.

وفقًا للبيانات ، تم تحويل 5 مليارات دولار أخرى من العملات المشفرة بين الشركات الإيرانية و Binance من خلال وسطاء. يقول المنظمون إن هذه التدفقات “غير المباشرة” من المفترض أن تكون بمثابة تحذير لبورصات العملات المشفرة ، مما يشير إلى أنها قد تكون غسيل أموال أو تهرب من العقوبات. غالبًا ما يلجأ مستخدمو العملات المشفرة الذين لا يرغبون في ترك أي أثر إلى أساليب معقدة لإنشاء سلاسل تحويل معقدة.

عقوبات جنائية

تنصح شركة Nobitex عملاءها البالغ عددهم أربعة ملايين من خلال موقعها على الإنترنت بتجنب “التحويلات المباشرة” للعملات المشفرة بين المنصات الإيرانية والأجنبية “للحفاظ على الأمن”.

بخلاف Tron ، كانت بقية المعاملات الإيرانية في العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin و Ether و Tether و XRP وعملة أصغر تسمى Litecoin.

يركز تحقيق وزارة العدل الأمريكية على ما إذا كانت Binance قد انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التحقيقات إن الوزارة تحقق أيضًا ، كجزء من القضية ، في أنها مستمرة منذ عام 2018 ، في قضية جنائية محتملة. انتهاك العقوبات من قبل Binance المتعلقة بإيران. في أواخر عام 2020 ، طلبت الإدارة من Binance سجلات برنامج الامتثال الخاص بها ، بما في ذلك المستندات المتعلقة بتحويل أموال العملة المشفرة إلى حساب الأفراد أو الكيانات في دول مثل إيران.

وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.